27 जुलाई 2020 करेंट अफेयर्स | 27 July 2020 Current affairs in Hindi

Daily current affairs in Hindi

(2) हाल ही में किसे निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से मासिक रूप से नकद लेनदेन रिपोर्ट (CTR) हासिल करने के लिए अधिकृत किया गया है ?

A – SBI

B – FIU

C – ICICI

D – UBI

उत्तर  – FIU

व्याख्या – वित्तीय खुफिया इकाई (FIU) केंद्रीय नोडल एजेंसी है जिसे निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से मासिक रूप से नकद लेनदेन रिपोर्ट (CTR) हासिल करने के लिए अधिकृत किया गया है। वित्तीय खुफिया इकाई (FIU) ने अलग-अलग कानून प्रवर्तन, खोजी

और खुफिया एजेंसियों को विश्लेषण के बाद बैंक लेनदेन की संदिग्ध रिपोर्टों को एजेंसियों को आतंकी वित्तपोषण, कर चोरी और मनी लॉन्द्रिंग के संभावित मामलों की जांच करने में सक्षम बनाया।

Updated: July 26, 2020 — 3:14 am

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